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手机新2管理端:头号玩家|51岁牛散栽了!用71个账户操纵4只股票,被罚没4.46亿

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证券时报消息,又有牛散因操纵股票遭到监管部门重罚。

证监会网站近日披露的一则行政处罚决定书显示,自然人潘日忠通过控制71个证券账户,于2018年12月到2019年5月期间,先后通过“集中资金优势、持股优势连续买卖”“在自己实际控制的账户之间进行交易”等方式操纵“天铁股份”“嘉澳环保”“鼎捷软件”“瑞普生物”等4只股票,被没收违法所得共计2.23亿元,并处以相同金额罚款,共计罚没4.46亿元。这一案件刷新了2021年证监会对个人操纵市场行为的罚没金额纪录。

控制并使用71个证券账户

处罚决定书显示,当事人潘日忠1970年出生,居住于山东省莱阳市,于2018年12月到2019年5月期间先后通过“集中资金优势、持股优势连续买卖”“在自己实际控制的账户之间进行交易”等方式操纵4只股票的价格。

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经查明,为实施操纵行为,潘日忠自行借入部分证券账户,并通过配资中介董某、王某明配资借入部分证券账户,共控制并使用“戴某芳”等71个证券账户。

其中,2018年12月19日至2019年3月1日,操纵“天铁股份”,控制使用31个账户,盈利3700多万元;2019年1月14日至2月15日,操纵“嘉澳环保”,控制使用32个账户,盈利3300多万元;2019年3月14日至4月15日,操纵“鼎捷软件”,控制使用42个账户,盈利超1.32亿元;2019年4月1日至5月22日,操纵“瑞普生物”,控制使用49个账户,盈利1900多万元。综上,潘日忠在上述4只股票上共计盈利约2.23亿元。

采用多种手段影响股票交易价格和交易量

行政处罚决定书详细披露了潘日忠操纵证券市场的手法,采用“集中资金优势、持股优势连续买卖”“在自己实际控制的账户之间进行交易”等多种手段影响股票交易价格和交易量。

具体而言,2018年12月19日至2019年2月22日(共计41个交易日)系建仓拉抬“天铁股份”阶段。潘日忠使用了31个账户,买入成交金额20609.14万元,卖出成交金额1551.23万元。期间,“天铁股份”股价从15.84元/股上涨至27.71元/股,涨幅74.94%。同期创业板综指累计上涨12.60%,偏离62.34个百分点。2019年2月25日至3月1日(共计5个交易日)系出货阶段。账户组买入成交金额6325.49万元,卖出成交金额29171.06万元。期间,“天铁股份”股价从27.71元/股下跌至23.46元/股,跌幅15.34%。同期创业板综指累计上涨7.66%,偏离23个百分点。同时,有4个交易日存在对倒行为。2019年1月31日,账户组对倒量占市场竞价成交量最高达到12.14%。

2019年1月14日至2月12日(共计17个交易日)系建仓拉抬“嘉澳环保”阶段。潘日忠使用了32个账户,买入成交金额15873.20万元,卖出成交金额1831.07万元。期间,“嘉澳环保”股价从23.27元/股上涨至35.37元/股,涨幅52%。同期上证指数累计上涨4.62%,偏离47.38个百分点。2019年2月13日至2月15日(共计3个交易日)系出货阶段。账户组买入成交金额2456.80万元,卖出成交金额20971.74万元。期间,“嘉澳环保”股价从35.37元/股下跌至31.30元/股,跌幅11.51%。同期上证指数累计上涨0.39%,偏离11.9个百分点。同时,有5个交易日存在对倒行为。2019年2月11日,账户组对倒量占市场竞价成交量最高达到10.31%。 

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